Tabla de contenido
¿Qué es PBC en Correos?
PBC: prevención de blanqueo de capitales. Normativa que se aplica a las operaciones de envío/cobro de dinero.
¿Qué es PBC en auditoría?
El blanqueo de capitales es el conjunto de mecanismos encaminados a dar apariencia legal a bienes o activos procedentes de actividades ilícitas. En muchas ocasiones, la actividad del blanqueo involucra a otras empresas que no son conscientes de que están siendo utilizadas para este fin.
¿Qué es PBC en inmobiliaria?
El documento de blanqueo de capitales sirve para controlar el origen del dinero. El comprador debe indicar el origen de los fondos, si se trata de financiación propia o ajena.
¿Cuando un PRP deja de serlo?
Sin perjuicio de la aplicación, basándose en un análisis del riesgo, de medidas reforzadas de diligencia debida, cuando una persona haya dejado de desempeñar una función pública importante durante al menos dos años, no será obligatoria su consideración como persona con responsabilidad pública.
¿Qué año tuvo por primera vez Correos el manual de PBC?
El Manual de PBC es una norma de obligado cumplimiento para empleados y directivos de Correos. Su primera versión es de junio de 2006. En él se recogen las medidas de control interno establecidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Qué es Kyros en Correos?
KYROS: Plataforma que sustituye a la aplicación informática HORUS, que permite el seguimiento y optimizaron de las rutas y vehículos que transportan el correo.
¿Qué es PBC en economía?
El Comité del Programa y Presupuesto (PBC) es un comité constituido por la Asamblea General de la OMPI para ocuparse de los programas, el presupuesto, los locales y las finanzas. El PBC celebra sesiones anuales los años no presupuestarios y sesiones bianuales los años presupuestarios.
¿Cómo justificar la compra de una casa?
Debe justificar el origen de los fondos con los que adquiere el inmueble; según el valor, deberá aportar más o menos documentación. Debe informar al escribano sus necesidades particulares (por ejemplo: afectar al régimen de protección de la vivienda familiar o requerir que el inmueble sea un bien propio).
¿Que se entiende por responsabilidad pública?
La responsabilidad por la función pública es la aptitud e idoneidad para responder por los actos u omisiones en el ejercicio de la función pública.
¿Quién controla en los sujetos obligados por ley 10 2010 La prevención del blanqueo de capitales?
Los sujetos obligados han de establecer un Órgano de control interno (OCI), que deberá contar con representación de las distintas áreas de negocio del sujeto obligado, y será responsable de la aplicación de las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Qué es el manual de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
La finalidad de este manual es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de lo establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales, así como para impedir que pueda ser utilizada en la financiación del terrorismo u otras actividades …
