¿Qué son jurisdicciones de alto riesgo?

Las jurisdicciones de alto riesgo tienen importantes deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

¿Qué es el ala CFT?

El Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) tiene la finalidad de prevenir, detectar, investigar y juzgar los fenómenos asociados al lavado de activos (LA), la financiación del terrorismo (FT) y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).

¿Qué es el enfoque basado en riesgo del GAFI?

El enfoque basado en riesgo (EBR) es una parte fundamental para la aplicación efectiva de los Estándares Internacionales Revisados del GAFI sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación, que fueron adoptados en 20121.

¿Cuántas jurisdicciones locativas existen en Colombia?

La Constitución de 1991 establece a Colombia como una República Unitaria que se divide administrativa y políticamente en 33 divisiones: 32 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales, y un único Distrito Capital (Bogotá).

¿Cuáles son los países miembros del GAFI?

Los países que fueron examinados por GAFI desde octubre de 2020 (para ver su progreso) fueron: Albania, Botsuana, Camboya, Ghana, Mauricio, Myanmar (Birmania), Nicaragua, Pakistán, Panamá, Uganda y Zimbabue.

¿Qué entidades participan en el sistema Nacional ALA CFT?

Los ciudadanos Las empresas Los supervisores, quienes imparten instrucciones a sus vigilados para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. La Policía Judicial La Fiscalía General de la Nación La Unidad de Información y Análisis Financiero.

¿Qué es el lavado de activos y financiamiento del terrorismo?

Se llama Lavado de Activos por que se trata de dinero y bienes. Por su parte, la Financiación del Terrorismo es un delito que aún no está tipificado en el Código Penal y busca destinar bienes o dinero de origen lícito o ilícito para financiar actividades terroristas.

¿Que debería suceder cuando los países identifican riesgos menores GAFI?

Cuando los países identifiquen riesgos menores, éstos pueden optar por permitir medidas simplificadas para algunas Recomendaciones del GAFI bajo determinadas condiciones. Los países también deben identificar, evaluar y entender los riesgos de financiamiento de la proliferación del país.

¿Qué aspectos deben ser tomados en cuenta para determinar el riesgo geográfico?

Los factores relevantes pueden incluir el nivel y el tipo de producto que genera la delincuencia en el país; los grupos terroristas activos o que recaudan fondos en el país; la exposición a los flujos transfronterizos de activos de origen delictivo o ilícito.

¿Cuáles son los países no cooperantes según el GAFI?

Se trata de los llamados países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo, que en palabras del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son aquellas jurisdicciones que no han desarrollado las medidas preventivas necesarias para proteger al país frente al lavado de activos y financiación del terrorismo.

¿Cuáles son los tipos de jurisdicciones que existen?

Jurisdicción civil, mercantil, laboral, penal, administrativa, fiscal y de amparo.

¿Qué es el nivel de riesgo alto?

Nivel de riesgo alto – Evaluación de todas las actividades de control. Tomar todas las actividades de control posibles dentro de la organización, teniendo en cuenta el análisis coste-beneficio. Muchas veces poner unas medidas de control pueden suponer un coste mayor que el beneficio que nos puede reportar.

¿Cuáles son los productos de alto riesgo?

Debido al apalancamiento, algunas autoridades financieras han clasificado los CFDs como productos de alto riesgo.

¿Cómo realizar trabajos de alto riesgo?

Para realizar trabajos de alto riesgo es necesario contar con procedimientos y normas de seguridad aplicables a las distintas actividades que se realizan, en estos procedimientos debe estar muy claro que personal es responsable y que personal realiza la labor, así como las medidas que se tomaron en el antes, durante y después de la actividad

¿Qué es el apalancamiento en CFDs?

Esto es lo que se denomina como utilizar “ apalancamiento ”. Al operar con CFDs, tanto en largo como en corto, lo que hacemos es invertir tal y como si comprásemos o vendiésemos realmente una cierta cantidad de un determinado activo financiero (por ejemplo, 100 barriles de petróleo crudo, 200 acciones de Apple, etc.).