¿Cómo se crean empresas fantasmas?

Una empresa fantasma (o empresa pantalla, también llamada empresa zombi) es una compañía que sirve como vehículo para diferentes operaciones empresariales sin tener ella misma activos significativos u operaciones propias. Las empresas fantasma no son ilegales en sí, y pueden tener objetivos empresariales legítimos.

¿Cómo funcionan las sociedades fantasmas?

Una sociedad fantasma es una empresa sin activos propios y sin operaciones comerciales conocidas. Y lo cierto es que la mayoría de estas empresas tienen fines legales, como por ejemplo albergar las acciones de otra empresa o facilitar transacciones internacionales.

¿Cómo operan las empresas fachadas?

Este tipo de modalidad es la que más presencia tiene: el hecho de generar fachadas de actividades empresariales que en realidad no existen como tales, sino que solo consiste en darle una cara a un dinero –de origen ilícito- que tienen que justificar», detalló. Eso tiene que ver con las empresas fachada.

¿Cuántas empresas fantasma hay en México?

Bajo esta línea, en su más reciente actualización del 2 de diciembre de 2020, el SAT contabiliza más de 12 mil de estas empresas fantasma. El directivo señala que las empresas factureras suelen simular operaciones con algunas de estas empresas fantasma para impactar en la cantidad de impuestos recolectados.

¿Por qué existen las empresas fantasmas?

Las empresas fantasma Este tipo de sociedades son creadas con el objetivo de llevar a cabo actos ilícitos y obtener con ello beneficios privados —por lo general, pero no exclusivamente— en detrimento del patrimonio o de los intereses públicos del Estado.

¿Qué es una empresa fantasma?

Foto: Reuters. Seguramente habrás escuchado el término “empresa fantasma”. En muchos asuntos, desde los Panama Papers hasta escándalos de corrupción y casos de evasión de impuestos, encontramos como villano principal a las famosas empresas fantasma.

¿Por qué las empresas fantasma emiten facturas?

En este caso, el más común, las empresas fantasma emiten facturas para amparar operaciones inexistes, de modo que otros contribuyentes puedan deducir los montos en su contabilidad. Cuando una empresa no puede pagar sus deudas, los acreedores se van contra el aval, pero a veces ese aval sencillamente no está, no lo encuentran o no existe.

¿Cómo afectan las empresas fantasmas a la economía?

Se reproducen como plaga y afectan a la economía y a las compañías reales más de lo que crees. La creación de empresas fantasma e un fenómeno ampliamente extendido en el país que afecta a gobierno y compañías reales en mayor o menor medida.

¿Qué es una red de empresas fantasma?

Ejemplo clarísimo es la red de empresas fantasma que recibió recursos del gobierno de Veracruz, descubierto en el reportaje del sitio de noticias Animal Político. Se supone que entregarían productos a poblaciones vulnerables pero presuntamente nunca llegaron a su destino.