¿Qué es la FATF?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF), es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8. El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

¿Qué es la GAFI y cuál es su función?

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales, proceso consistente en ocultar el origen ilegal de productos de naturaleza criminal.

¿Cuál es el proposito del GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en inglés) es un organismo intergubernamental internacional, creado en París- Francia, en 1989 por el Grupo de los Siete G-7, para establecer estándares y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias, destinadas para combatir el …

¿Qué países conforman la GAFI?

El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú.

¿Qué es GAFI y OFAC?

(OroyFinanzas.com) – El Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI (Financial Action Task Force – FATF, en inglés) es una institución intergubernamental creada en 1989 por el G7 para promulgar un marco internacional de las normas de prevención del blanqueo de capitales.

¿Cuáles son las 40 recomendaciones del GAFI?

Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema internacional de medidas completo y consistente que los países deberían implementar adaptadas a sus circunstancias particulares para combatir estos delitos.

¿Cuántas recomendaciones dicta el GAFI?

Las 40 Recomendaciones originales del GAFI del año 1990 fueron una iniciativa para combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas.

¿Dónde se crea el GAFI?

En el marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo – OCDE, el Grupo de los Siete países más industrializados del mundo (G7) en su XV Cumbre Económica realizada en París en julio de 1989 decidió crear el Grupo de Acción Financiera (GAFI / FATF) integrado por los países participantes y abierto a otros estados …

¿Cuáles son los países de mayor riesgo según GAFI?

Así las cosas, la lista gris del GAFI (organismo mundial contra el LA/FT) quedó conformada por los siguientes países:

• Albania.
• Barbados.
• Burkina Faso.
• Camboya.
• Islas Caimán.
• Haití
• Jamaica.
• Jordania.

¿Qué países están en la lista negra del GAFI?

Por tanto, el listado actualizado de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:

• Albania.
• Barbados.
• Birmania (Myanmar)
• Burkina Faso.
• Camboya.
• Filipinas.
• Haití
• Irán (call for action)

¿Cuál es la definición de la OFAC?

La lista OFAC o lista Clinton es casi una obligación para prevenir el lavado de activos. OFAC, una dependencia gubernamental estadounidense, es conocida en Latinoamérica por emitir la lista OFAC o lista Clinton de presuntos narcotraficantes y lavadores de activos.

¿Qué es la OFAC en español?

¿QUÉ ES LA OFAC? La Oficina de Control de Activos Extranjeros (“Office Foreign Asset Control”-OFAC) es la agencia dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encargada de administrar y ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, organizaciones e individuos.