¿Cuáles pueden ser las medidas preventivas y correctivas en relación al fraude?

Realizar auditorías sorpresa, conciliar las cuentas bancarias, hacer inventarios fuera de las fechas usuales e implementar un software de gestión especializado son acciones que ayudan a detectar actos de corrupción antes de que su impacto sea mayor.

¿Cuáles son las medidas preventivas a tomar para evitar el fraude hacia los consumidores?

5 Medidas clave para prevenir el fraude en las organizaciones

• Medidas clave para evitar el fraude.
• Segregación de funciones:
• Evaluación del personal.
• Medidas de control interno.
• Capacitación a los empleados.
• Conocimiento del cliente.

¿Qué es el monitoreo de transacciones?

El monitoreo de transacciones es el proceso de revisar, analizar y administrar las transacciones procesadas en una aplicación comercial o sistema de información. Es un proceso de gestión y seguridad de TI que evalúa cada una de las transacciones seleccionadas realizadas en una aplicación o sistema dado.

¿Qué es el monitoreo transaccional?

Este servicio se enfoca en identificar las operaciones que no se ajustan al perfil transaccional del usuario, este perfil es generado de forma particular para cada cliente. En caso de identificar una irregularidad, se activa una alerta, de esta manera logramos detectar posibles fraudes.

¿Qué es la auditoría de fraudes?

El establecimiento de medidas preventivas y la detección del fraude es responsabilidad de la gerencia de la entidad, a cargo de la auditoría interna está la evaluación de los procedimientos y medidas preventivas tendientes a detectar errores y fraudes, que han sido dispuestos por la administración.

¿Cómo detectar actividades sospechosas?

Movimientos inesperados en las operaciones y en el manejo de las cuentas. Operaciones que demuestren una oscilación significativa en relación con el volumen o la frecuencia de negocios del cliente. Depósitos y transferencias pequeños que de inmediato se transfieren a cuentas de otros países o regiones.

¿Que se entiende por transaccional?

El análisis transaccional es un método de psicoterapia que engloba una serie de herramientas y técnicas orientadas a potenciar el crecimiento y el desarrollo personal. Es una terapia con la que se pretende conseguir el máximo potencial del individuo y generar bienestar en todos los aspectos de la persona.

¿Qué es la analítica de datos?

También la analítica de datos permite conocer en qué épocas del año conviene producir ciertos elementos más que en otras fechas y estimar cuándo deben comenzar los procesos de elaboración.

¿Cómo se pueden analizar los datos?

Otro punto a tener en cuenta es que los mismos datos se pueden analizar de distintas formas. Por ejemplo, los costes se pueden analizar de forma vertical u horizontal.

¿Por qué es importante la analítica de datos y la inteligencia artificial?

La Analítica de datos y las técnicas de Inteligencia Artificial han existido desde hace muchos años, sin embargo, el auge actual se debe al Big Data, que está permitiendo gestionar volúmenes ingentes de información y su procesamiento de forma ágil; cuanto mayor sea el volumen de información, más acertados serán los patrones y comportamientos

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el análisis de los datos?

Otro aspecto a tener en cuenta es el equilibrio a tener en cuenta entre el trabajo que el análisis de los datos supone al empleado que reporta los datos, y la necesidad de información de la persona que analiza los datos extraídos.